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Banco Caixa Angola multado por infrações no combate a branqueamento de capitais
O Banco Nacional de Angola anunciou hoje que aplicou multas ao Banco Caixa Geral de Angola e ao Banco de Poupança e Crédito por infrações relacionadas com branqueamento de capitais, no valor de 493 mil euros cada.
Venda informal de metais preciosos em Angola “vulnerável” ao branqueamento de capitais
O mercado informal de metais e pedras preciosas em Angola apresenta “alta vulnerabilidade” ao branqueamento de capitais, alertou a autoridade de inspeção económica angolana que hoje realizou uma ação de sensibilização junto de vendedores informais.
Economista alerta para necessidade de transparência do sistema financeiro de Angola
O economista angolano Eliseu Vunge considera que se assiste a um relaxamento da transparência financeira e alerta que Angola deve cumprir a 'compliance' para não regressar à lista cinzenta internacional de países que permitem lavagem de dinheiro.
Técnicos dos EUA deslocam-se a Luanda no âmbito do combate ao branqueamento de capitais
Uma equipa do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos da América (EUA) desloca-se a Luanda, nos próximos meses, no âmbito da assistência técnica ao Banco Nacional de Angola de combate ao branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo.
Sistema angolano de prevenção e combate ao branqueamento de capitais “está bem” – BNA
O sistema angolano de prevenção e combate ao branqueamento de capitais “está bem” e “apto” para fazer face às ameaças neste domínio, sobretudo devido ao atual quadro legislativo e instituições afins, anunciou hoje o Banco Nacional de Angola (BNA).
Reduzem os casos suspeitos de branqueamento de capitais no País, garante UIF
No workshop realizado, recentemente, alusivo ao Dia Africano Anti-Corrupção, numa organização da Associação Angolana de Ética e Sustentabilidade, o representante da UIF no evento disse que os processos em causa foram encaminhados à Procuradoria Geral da República (PGR) e aos órgãos de defesa policiais.
Bancos Comerciais lideram registos de operações suspeitas de branqueamento de capitais
A Unidade de Informação Financeira (UIF) angolana anunciou hoje que mais de 98% das operações suspeitas de branqueamento de capitais em Angola são registadas nos bancos, manifestando preocupação com a falta de informação de outras entidades.
